江西天利科技股份有限公司

  印章管理制度

  （2024年10月）

  第一章总则

  第一条为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的印章使用

  管理，避免因印章不正确使用给公司带来不良影响及损失，根据《中华人民共和国

  公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

  范运作》等法律和法规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》等的有关要求，

  第二条本制度所指印章包括公司法人印章、公司公章、合同专用章、财务

  （一）总经理办公室和各单位行政部门（以下统称“行政部门”）负责所有

  （二）计划财务部负责公司法人印章、财务专用章和发票专用章的保管和

  （三）董事会办公室负责公司董事会、监事会专用章的保管和使用。

  第二章印章的刻制和启用

  对于因印章损毁或业务需求需要刻制新印章的，该印章管理部门应在OA办

  公系统提交印章刻制申请，经行政部门和用印单位分管领导审核，公司总经理审

  批后，由行政部门依据具体规格要求安排到当地公安机关指定的刻章单位刻制。

  印章刻制完成后，由行政部门负责登记，登记内容至少包括：印章名称、刻

  制时间、印章图样等，并及时通知用印单位领取印章，印章领用需签字确认。同

  时，由行政部门做好台账，更新印章保管部门、保管责任人、印章使用状态、启

  公司印章刻制完毕，行政部门应及时将印模备案并适时发布印章启用通知，

  通知中应明确发布印章全称、启用日期、数量、保管部门等内容。保管部门领取

  印章时，应在印章管理台账上签收确认。行政部门应做好印章借用单的登记、保

  （一）领用新印章应遵循“以旧换新”原则，用印单位在领用新印章的同

  （二）对于上交的旧章，行政部门应剪角或划痕并由专人封存保管，并发

  布停用通知，明确废止时间；同时在印章管理台账上更新印章状态与封存时间。

  公司废弃印章应置放于防盗性能可靠的铁皮柜或者专门加锁的抽屉内保存，

  第三章用印管理

  （四）颁发先进集体、先进个人及其他荣誉称号的证书、聘任证书等；

  （六）别的需要用公司公章的情况，如：经批准的行政、人事、业务等事

  第十条严禁财务专用章和公司公章交给同一人管理。

  第十一条未按批准权限用印或用印审批手续不齐全的，印章管理人员应不

  予用印。印章在使用的过程中，如批准人因故不能按时签批而以口头形式同意，应

  及时通知行政部门，由行政部门负责人签署意见后，印章管理人员方可用印。用

  第十二条公司印章原则不予外借使用，确因工作需要外借印章，应在OA

  办公系统提交印章外借申请。经审批流程中各负责人通过后，原则上至少两人同

  行外借使用，若有特殊情况，须向行政部门说明。印章原则上当天随借随还，印

  章带出期间，用印人员只可于申请用印期限内将印章用于申请事由，并对印章的

  第十三条公司印章使用应逐项进行登记、审核，确认符合用印规定后，方

  能用印。用印盖章位置要准确、恰当，印记要端正清晰，印章的名称与用印件的

  落款要一致，不漏盖、不多盖。严禁在空白纸张以及内容不全的文件上盖章并流

  第十四条文字批准手续与用印登记均应妥善保存备查，印章管理人员须及

  时填写印章使用台账，汇总用印申请以及特殊审批文件的呈批件、流转单，并按

  第四章印章保管

  第十五条公司印章分别由下列人员管理：

  （一）公司印章、合同专用章由行政部门管理；

  （二）公司法人印章、财务专用章由财务部负责分别管理；

  （三）公司董事会、监事会专用章由董事会办公室负责管理；

  （四）新设项目公司印章在项目公司组织架构完善、人员配置到位前，由

  行政部门代管。待项目公司组织架构完善、人员配置到位后，印章移交项目公司

  （五）若各单位（指位于总部以外的单位）基于业务需求需自行保管印章

  第十六条若印章丢失，保管人应立即向该印章的归口管理部门负责人和行

  第十七条印章须存放在具有一定安全措施的保险柜内，不得随意放置。印

  章保管人员应本着对公司认真负责的态度，用好管好自己管理的印章。印章有磨

  第十八条印章管理人员休假、出差时，印章交接原则上经行政部门负责人

  协调确认暂管人员。印章管理员须在OA办公系统上提交印章交接申请，并与暂

  管人员办理好交接手续，交代好用印需要注意的几点，不得出现印章无人保管的现象。

  印章保管人员离职时，行政部门及其他印章保管部门应监督其将印章管理情况作

  第十九条原印章不再使用的，应及时送交行政部门回收（封存或销毁），行

  政部门应发出停用通知，明确废止日期；原印章完全灭失的，需在印鉴档案中详

  第五章电子印章管理

  对公文、证照、协议、凭据、流转单等各类电子文档进行签章。电子印章的

  公司申请、换领、注销电子印章的，应在印章平成身份认证并如实提交

  公司电子印章持有人应谨慎保管其电子印章，并参照实物印章管理要求进行

  管理。签名密钥应由公司电子印章持有人专有并控制保管；电子印章的保护口令

  电子印章应与数字证书及其密钥妥善存储在符合国家密码管理要求的专用

  设备内，包括但不限于智能密码钥匙、智能移动终端安全密码模块、印章服务器、

  第六章监督与罚则

  （一）行政部门、审计部门人员等应加强对印章管理活动的监督与检查，

  并有权就印章管理存在的问题提出意见并要求有关人员改正。原则上行政部门每

  （二）参与印章管理的所有部门和员工必须遵照有关规定法律法规及公司规章

  有下列情形之一的，公司根据事实对相关责任部门及责任人员给予纪律处分

  （一）未履行本办法规定的程序，擅自刻制、留存、使用公司印章的；

  （二）超越申请用印期限、范围、种类或数量使用公司印章的；

  （三）因过错造成公司印章被盗用、冒用、仿制、借用或者遗失、毁损的；

  （四）因未正确履行职责或其他过错造成用印时间延误、信息不当泄露、

  （五）私自用印为个人谋取私利或不按规定用印给企业造成经济损失的；

  第七章附则

  第二十五条本制度未尽事宜或者本制度与有关法律和法规及规范性文件

  第二十六条本制度由总经理办公室负责解释和修订，并自董事会审议

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