本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2019年6月14日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十九次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十九次会议于2019年6月20日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关法律法规。会议审议并通过了以下议案。

　　公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关法律法规，经董事会提名委员会资格审核检查，董事会提名王更生先生、向道泉先生、蒋毅先生、赵雄翔先生、邓齐明先生、向伟先生等6人为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名陈宏先生、何云先生、吴开超先生等3人为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　会议定于2019年7月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》。

　　详见公司同日发布于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2019-024）。

　　1983年9月一1986年7月，上海电力学院用电监察与管理专业大专学习；

　　1986年7月一1994年12月，成都电业局机关秘书、青羊供电局秘书、班长；

　　（其间：2006年9月一2008年6月，电子科技大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生学习）；

　　2012年6月一2013年6月，四川省电力公司供电服务中心主任、党委副书记；

　　2013年6月一2019年3月，国网四川省电力公司客户服务中心主任、党委副书记；

　　（其间：1991年1月任遂宁市市中区安居镇团工委书记，1992年10月任遂宁市市中区安居镇党政办主任，1994年3月任遂宁市市中区委副科级组织员；1995年12月一1997年12月，四川省委党校法律专业本科学习）；

　　2003年5月一2007年5月，遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任；

　　（其间：2002年9月一2004年7月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；

　　2009年3月一2015年7月，遂宁市委组织部副部长、遂宁市委党史研究室主任；

　　（其间：1999年9月一2001年7月，西南财经大学工商管理硕士研究生学习）；

　　2008年1月一2012年5月，四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长；

　　赵雄翔，男，汉族， 1970 年11 月生，党员，大学学历，高级会计师。

　　2007年9月一2011年4月，四川省电力公司财务部（财务资产部）价税处处长；

　　2001年7月一2006年4月，历任巴中电业局纪检监察审计部、局长工作部专责；

　　2009年10月一2010年12月，巴中电业局纪检监察部副主任（主持工作）；

　　2010年12月一2013年12月，历任四川省电力公司经济法律部、经济法律部（产业部）专责；

　　2013年12月一2017年8月，历任国网四川省电力公司经济法律部（体改办）专责、综合事务处处长、体制改革处处长；

　　2017年8月至今，国网四川省电力公司经济法律部（体改办）法律事务处处长。

　　1988年7月一1990年7月，中国人民徐州工程兵指挥学院道路桥梁专业大专学习；

　　1990年7月一1997年3月，历任中国人民56015部队排长、副连长、指导员；

　　1997年3月一2003年10月，历任中国人民武装警察8740部队正连职干事、副营职干事；

　　2004年4月一2007年5月，遂宁市船山区委办公室网管中心副主任；

　　陈宏，男，汉族， 1956年9月生，党员，研究生，教授，国务院政府特殊津贴专家。

　　（其间：1985年8月一1991年6月，电子科技大学通信工程专业研究生学习）；

　　（其间：2001年1月一2009年12月，电子科技大学经济与管理学院工商管理系主任）；

　　何云，男，汉族，1967年9月生，党员，博士研究生，管理学博士，会计学教授，四川师范大学学术委员会委员、商学院学术委员会主任，中国政府审计研究中心研究员，四川省产业融合发展专家委员会委员，兼任上市公司四川金宇汽车城（集团）股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事。

　　1991年8月一1999年8月，新疆财经学院会计系工作（任辅导员、专业教师，1995年5月任系副主任）；

　　1999年9月一2002年7月，南京大学商学院工商管理专业硕士研究生学习；

　　2002年8月一2008年7月，新疆财经大学会计学院工作（2005年晋升教授）；

　　2008年9月一2011年7月，中央财经大学会计学院会计学专业博士研究生学习；

　　吴开超，男，汉族，1963年5月生，博士研究生，经济学博士，教授，兼任上市公司四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。

　　1986年6月至今，西南财经大学经济学院，历任助教、讲师、副教授、副院长、教授；

　　（其间：1996年9月一1999年7月，西南财经大学政治经济学专业硕士研究生学习；

　　2001年9月一2008年6月，西南财经大学政治经济学专业博士研究生学习）；

　　证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：临2019-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年6月20日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。现将详细情况公告如下：

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

　　上述第1项议案经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，第2项议案经公司第九届监事会第二十六次会议审议通过，相关公告刊登于2019年6月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　地址：四川省遂宁市开发区明月路56号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站，请股东在与会前仔细阅读。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2019年6月14日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第二十六次会议的通知和会议资料，第九届监事会第二十六次会议于2019年6月20日以通讯表决的方式召开，5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关法律法规。

　　公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，监事会提名何永祥先生、刘晓锋先生、刘礼志先生等3人为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　2009年5月一2013年6月，西昌电业局局长、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；

　　2013年6月一2014年9月，国网四川省电力公司凉山供电公司总经理、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；

　　2014年9月一2016年8月，国家电网公司企业管理协会四川分会秘书长；

　　1985年4月一1992年6月, 蓬溪县水电局电力股副股长（主持工作）、股长；

　　（其间：1997年9月一1999年7月，四川大学法学院研究生学习；1998年8月一2000年12月，四川省委党校行政管理专业本科学习）；

　　2011年11月一2012年4月，遂宁市统计局党组副书记、副局长（主持党组、行政工作）；

　　刘礼志，男，汉族， 1968 年8月生，党员，大学学历，高级会计师。

　　1989年9月一1993年7月，长沙水电师范学院会计学专业大学本科学习；

　　2013年6月一2017年10月，国网四川省电力公司审计部投资审计处处长；

　　2017年10月一2019年3月，国网四川省电力公司综合服务中心审计中心三级职员；